ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA

Fidimpresa Fermo comunica che il giorno 29 Aprile 2011 alle ore 19.00 presso il Ristorante Vila Sofia (Via S.Martino n°27 Monte S. Pietrangeli – FM) si terrà l'Assemblea separta dei soci, Ordinarie e Straordinaria.

Programma:

Ore 18.45 Registrazione partecipanti

Ore 19.00 Assemblea Separata dei Soci

Ore 20.30 Cena

 

Ordine del giorno

  1. Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, Relazione di Certificazione; deliberazioni relative;
  2. Conferma della sostituzione di due Consiglieri di Amministrazione del Cda nominati per cooptazione dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 22 settembre e del 21 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 37, comma 7 dello Statuto;
  3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 41, comma 1 dello Statuto;
  4. Adozione del testo di un nuovo statuto sociale  che prevede la modifica degli articoli : 5) Oggetto Sociale – 15) Capitale sociale e quote – 17) Patrimonio Sociale – 23) Enti sostenitori – 35) Svolgimento delle riunioni – 42) Comitato Esecutivo ed Amministratori Delegati – 43) Direttore Generale;
  5. Deliberazioni conseguenti alle modifiche statutarie;
  6. Eventuale riduzione del Capitale Sociale mediante riduzione del valore nominale delle quote al più vicino multiplo di 5,16 ed imputazione a riserva dell’eccedenza, al fine di adeguare le quote di partecipazione al nuovo art. 15;
  7. Decisione in ordine alla fusione mediante incorporazione della Società Cooperativa “Libera Coop. Artigiana di Garanzia Scrl” con sede ad Ascoli Piceno nella “FIDIMPRESA MARCHE – SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede in Ancona, mediante approvazione del relativo progetto di fusione ai sensi dell’art., 2502 C.C.;
  8. Nomina dei delegati.

I punti 4), 5), 6) e 7) sono dedicati alla parte straordinaria.

I punti 1), 2), 3) e 8) sono dedicati alla parte ordinaria

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DELEGATI

– prima convocazione ore 6.00 – 19 maggio 2011, presso Villa Buonaparte – Via Buonaparte, Porto San Giorgio (FM)

– seconda convocazione ore 17.00 – 20 Maggio 2011, presso Villa Buonaparte – Via Buonaparte, Porto San Giorgio (FM)